和能股份:第一届董事会第二十一次会议决议的公告_和能股份(836788)股吧

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公报日期:2018-05-18

公报号:2018-018

建立互信关系信号:836788 建立互信关系简化:和能股份 发起者药剂:兴业银行建立互信关系

北京的旧称时机机电技术股份有限公司

宁愿届董事会第二十一次国民大会靠判定击败的公报

公司和董事会当船员保证书A的现实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或成年的女士,随着其满意的的现实。、正确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、国民大会与列席

(1)国民大会招集

1、国民大会警告的时期和方法:2018年5月14日,以电子邮件形

式警告。

2、国民大会召集时期:2018年5月18日9小时00分钟

3、国民大会场所或地点:公司国民大会室

4、国民大会招集法:现场和视频国民大会

5、国民大会招集人:李洪李

6、国民大会主持人:李洪李

7、这种情况是合法的。、合规、合规则性阐明:董事会的招集与公司条例相一致。 的参与规定。

(二)列席国民大会

列席董事会国民大会的董事人数 5 人, 确实加入董事会。

董事总额(包含列席董事人数),未到庭董事会靠判定击败

共享0名董事。。

二、手势思索

公报号:2018-018

(一) 讨论经过《在起作用的选聘北京的旧称时机机电技术股份有限公司

主席的打手势要求

1、票据满意的

公司原董事长李洪李假造因事务忙碌,2018年5月14日向大众

董事会提到的顺从,建议辞去公司董事长承包。。粉底公司规则和公司的开展需求,程康琦假造被选为公司董事长。。

广告付诸表决产生:

4票同意,0票反,1票弃权票。

2、转移开票:

该法案不关涉关系买卖。,摈除转移开票。。

3、股东大会付诸表决:

粉底公司规则的参与规定,物品不需求向股东大会礼物不信奉国教者。。

三、 备查用纸覆盖目录册

(一)与会董事签名确实的《北京的旧称时机机电技术股份有限公司宁愿届董事会第二十一次国民大会靠判定击败》。

北京的旧称时机机电技术股份有限公司

董事会

2018年5月18日

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线索:这时制度不克不及保证书它的现实和客观现实。,全部的参与单位的无效要旨,以交易警告为垂直落下。,申请书包围者在意风险。

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